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    Guia de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (2007)
    Washington, D.C : The World Bank
    Details
    Language: Spanish
    Pages: 1 Online-Ressource (278 p)
    Edition: 2 ed
    Series Statement: World Bank E-Library Archive
    Parallel Title: Erscheint auch als
    Abstract: Los esfuerzos para lavar activos y financiar el terrorismo han ido evolucionando rapidamente en los ultimos anos, como respuesta al aumento de las contramedidas. Esta segunda edicion de la Guia de referencia pretende servir como una fuente de informacion unica e integral para los paises que deseen establecer o mejorar sus marcos legales e institucionales para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. La guia describe los problemas ocasionados por estos delitos, las medidas especificas que deben tomar los paises para abordar dichos problemas, y el papel que cumplen en este proceso los organismos internacionales, como el Banco y el Fondo
    DOI: 10.1596/978-9-5883-0724-4
    URL: Volltext  (Deutschlandweit zugänglich)
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    MPI Ethno. Forsch.
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    Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism (2006)
    [Washington, D.C.] : International Monetary Fund
    Details
    ISBN: 0821365134 , 0821365142 , 9780821365137
    Language: English
    Pages: Online-Ressource (1 v. (various pagings)) , 23 cm
    Edition: 2nd ed. and supplement on Special Recommendtaion IX
    Edition: Online-Ausg. World Bank E-Library Archive
    Keywords: Money laundering ; Terrorism Finance ; Terrorism Prevention ; Money laundering ; Terrorism Finance ; Terrorism Prevention ; Money laundering ; Terrorism ; Terrorism
    Note: Includes bibliographical references
    URL: Volltext  (Deutschlandweit zugänglich)
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    MPI Ethno. Forsch.
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